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酒鬼酒1亿存款被盗案嫌犯落网

2014-01-30 11:22 出处:未知 人气: 评论(0

酒鬼酒发布公告称,其子公司酒鬼酒供销有限责任公司(下称供销公司)1亿元存款涉嫌被盗取,已向公安机关报案,公安机关已受理并正在进行侦查。让人匪夷所思的是,嫌疑人的作案手法为“零存整取”,先后存入1000元盗取1亿元的存款。这需要逃过供销公司和银行的多重风控措施,意味着“转账支票丢了,支付凭证丢了,支付密码器丢了,财务章丢了,法人章也丢了。”

虽然公司和警方均未透露最新进展,不过记者从公开资料发现,酒鬼酒亿元失款案或涉嫌合同诈骗,目前两位主要犯罪嫌疑人已在安徽落网,但诸多疑点仍然待解。

酒鬼酒出内鬼?

据酒鬼酒公告,2013年11月29日,公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户,其后共计存入1亿元人民币。

这1亿元被同一个人分3次转走。在2013年12月10日、12月11日,一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下,先后向前述账户存现200元、300元,并于2013年12月11日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台,转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款;2013年12月12日,同一嫌疑人又向酒鬼酒供销公司的前述账户存现500元,同时又通过上述支行柜台转取了3500万元存款;同年12月13日,同一嫌疑人再一次在同一支行将酒鬼酒供销公司的3000万元存款汇出。目前,酒鬼酒供销公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行的账户余额仅剩1176.03元。受此影响,昨日酒鬼酒股价大跌4.41%,收于11.91元。

相熟的农业银行内部人士向记者解释,对于公司活期结算账户,支取人必须拿到对方单位的印鉴章,还要拿到盖公章、法人章的授权书,才能从银行转取存款。“嫌疑人之所以小额存款1000元,估计是为了验证印鉴章是否能验证通过。”她表示,按照一般企业的风控管理,财务主管和高层才能拿到印鉴章,授权书也要经过层层审批,“极大的可能是供销公司出了内鬼。”

一位在上市公司财务部门工作的网友进一步称,“不要说这种大额转账,就是几千几万的小额款项,都要经过四个人的手才能支取,出纳开票,会计审核,分管复核,主管审批,这有完整的内控制度。如果银行提供不出公司在银行的预留印鉴及支票就办理转账,那由银行负全责;如果提供得出来,要由公安进行真伪鉴定,鉴定为真有内鬼。”

据了解,浙商网记者从公告中所提及的农业银行杭州市半山支行所辖的华丰路支行了解到,酒鬼酒供销有限责任公司的开户、印鉴、票据、资金汇划均真实合规。

昨日,记者反复拨打酒鬼酒董秘张儒平以及公司证券部电话,均无人接听。

隐秘关系浮出水面

虽然酒鬼酒沉默,但从公开报道中不难看出蛛丝马迹。

1月24日中国宣城网报道,1月20日凌晨4时许,浙江籍网上逃犯贾某被安徽宁国市公安局刑侦民警成功抓获,至此,宁国警方协助湖南警方破获一起涉案价值达1亿元的特大合同诈骗案。

据报道,2013年12月5日,犯罪嫌疑人贾某、陈某等人利用南京金亚尊酒业有限公司与酒鬼酒供销公司签订的协议,将金亚尊酒业有限公司(下称金亚尊酒业)在中国农业银行杭州分行为酒鬼酒供销公司招揽的1亿元存款转走,构成特大合同诈骗犯罪,案发后,被湖南警方网上追逃。

2014年1月19日深夜,警方发现两逃犯入住宁国某大酒店的线索,并于20日凌晨将贾某抓获。陈某也于当日凌晨在宣城市区落网。

这一案件的涉事方、金额与酒鬼酒失款案基本相符,但让人不解的是,嫌疑人如何利用协议将巨款转出?金亚尊酒业为何要帮酒鬼酒供销公司招揽1亿存款?

公开资料显示,金亚尊酒业曾为五粮液经销商,负责人为罗光,办公室地址原在南京玄武区,后在栖霞区。昨日下午,《金证券》记者拨打罗光电话,始终无人接听,公司电话也被转为传真状态。

此前,市场一直质疑,案发一个多月酒鬼酒为何迟迟披露公告?有股东揣测,正是案件真相即将水落石出,公司自知瞒不住了才揭开盖子。

对于此次事件影响,酒鬼酒在公告中称,“此重大事项可能为酒鬼酒带来较大损失,由于其正处于公安机关侦查阶段,具体影响金额难以确定。”

新闻回顾:

记者向中国农业银行进行了核实,并从公告中所提及的农业银行杭州市半山支行所辖的华丰路支行了解到,酒鬼酒供销有限责任公司的开户、印鉴、票据、资金汇划均真实合规。

上海一位法律专业人士提出三点质疑:1.子公司2013年11月29日才在银行开立账户,并存入1亿元。到案件发生时的12月10日,仅11日时间,知道账户内情的无非两类人,一是银行人员,二是公司相关人员,若是公司内部人员所为,则凸显公司管理漏洞。2.大额取现基本不可能发生,1亿元的资金流向应该可以进行追踪,但上市公司什么都不说。3.公司的公告距离案件发生已经过去了46天,公司什么时候发现该事件发生、什么时候报案,都没有披露。上市公司是否有意隐瞒?

酒鬼酒子公司酒鬼酒供销公司10000万元存款涉嫌被盗取,已向公安机关报案,公安机关已受理并正在进行侦查。此次被盗,相当于去年前三季收入化为乌有。

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